峨眉山Ａ(000888):第六届董事会第四次会议决议
峨眉山旅游股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第四次会议于2026年8月5日以通讯表决方式召开，会议通 知于2026年7月30日以书面方式发出。会议应到董事7人，实 到董事7人。会议由董事长许拉弟先生主持，董事会秘书列席会 议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于继续使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-28） （二）审议通过《关于对外投资设立四川省峨眉记忆文化传 媒有限公司的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资 设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-29）。 三、备查文件 1.第六届董事会第四次会议决议； 2.第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议； 3.第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第 二次会议决议。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2026年8月7日 中财网
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