广电计量(002967):向特定对象发行股票的股份上市流通提示性公告

时间：2026年08月06日 19:38:15 中财网

原标题:广电计量:向特定对象发行股票的股份上市流通提示性公告

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-046
广电计量检测集团股份有限公司
向特定对象发行股票的股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的数量为54,144,106股，占公司总股本的8.4650%。

2.本次解除限售股份的上市流通日期为2026年8月12日（星期三）。

一、向特定对象发行股票概况及股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30号），公司向特定对象发行54,144,106股人民币普通股，每股发行价格24.01元，募集资金总额1,299,999,985.06元，扣除发行费用7,683,673.12元（不含增值税），募集资金净额1,292,316,311.94元。

本次向特定对象发行股票54,144,106股后，公司总股本由583,135,846股增加至637,279,952股，发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	认购对象名称	获配股数 （股）	获配金额 （元）	限售期 （月）
1	国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司	12,494,793	299,999,979.93	6
2	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	7,496,876	179,999,992.76	6
3	湖北省铁路发展基金有限责任公司	5,122,872	123,000,156.72	6
4	广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）	4,164,931	99,999,993.31	6
5	西安博成基金管理有限公司-博成定增1号私募证 券投资基金	3,498,542	83,999,993.42	6
序号	认购对象名称	获配股数 （股）	获配金额 （元）	限售期 （月）
6	财通基金管理有限公司	2,832,153	67,999,993.53	6
7	广州粤凯新能产业股权投资合伙企业（有限合伙）	2,707,205	64,999,992.05	6
8	中国北方工业有限公司	2,082,465	49,999,984.65	6
9	广州产投私募证券投资基金管理有限公司-产投证 投价值1号私募证券投资基金	2,082,465	49,999,984.65	6
10	李怡名	1,665,972	39,999,987.72	6
11	黑龙江辰能资本投资运营有限公司	1,665,972	39,999,987.72	6
12	无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私 募证券投资基金	1,665,972	39,999,987.72	6
13	福建银丰创业投资有限责任公司	1,665,972	39,999,987.72	6
14	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	1,665,972	39,999,987.72	6
15	广州产业投资控股集团有限公司	1,665,972	39,999,987.72	6
16	广东省粤科母基金投资管理有限公司-粤科国惠产 投定臻（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）	1,665,972	39,999,987.72	6
	合计	54,144,106	1,299,999,985.06

公司向特定对象发行新增股份于2026年2月12日在深圳证券交易所上市，限售期为本次发行新增股份上市之日起6个月，自2026年8月12日起可流通交易。

本次向特定对象发行股票后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。

鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的9位激励对象因离职不再具备激励资格，公司于2026年7月7日完成回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计180,000股，公司总股本由637,279,952股变更为637,099,952股。

公司2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件已成就，521位激励对象完成行权2,521,200份，股份上市时间为2026年8月4日，公司总股本由637,099,952股变更为639,621,152股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的股份限售承诺
通过本次发行认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

因本次发行取得的股份在上述限售期届满后减持的，还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次发行完成后，发行对象就本次发行认购的股份由于公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定和保证。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份限售承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资
金的情形，公司不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为2026年8月12日（星期三）。

2.本次解除限售股份的数量为54,144,106股，占公司总股本的8.4650%，占公司无限售条件股份（本次解除限售股份后）的8.9662%。

3.本次申请解除股份限售的股东人数为16名，涉及证券账户23户，证券账户均不存在冻结、质押的情形。

4.本次股份解除限售及上市流通具体情况：

序 号	股东名称	账户名称	所持限售 股份总数 （股）	本次解除 限售数量 （股）
1	国家军民融合产业投资基金二期有 限责任公司	国家军民融合产业投资基金二期有 限责任公司	12,494,793	12,494,793
2	中国国有企业结构调整基金二期股 份有限公司	中国国有企业结构调整基金二期股 份有限公司	7,496,876	7,496,876
3	湖北省铁路发展基金有限责任公司	湖北省铁路发展基金有限责任公司	5,122,872	5,122,872
4	广州国资产业发展并购基金合伙企 业（有限合伙）	广州市中小企业发展基金有限公司 －广州国资产业发展并购基金合伙 企业（有限合伙）	4,164,931	4,164,931
5	西安博成基金管理有限公司-博成 定增1号私募证券投资基金	西安博成基金管理有限公司－博成 定增1号私募证券投资基金	3,498,542	3,498,542
6	广州粤凯新能产业股权投资合伙企 业（有限合伙）	粤开资本投资有限公司－广州粤凯 新能产业股权投资合伙企业（有限 合伙）	2,707,205	2,707,205
7	广州产投私募证券投资基金管理有	广州产投私募证券投资基金管理有	2,082,465	2,082,465
序 号	股东名称	账户名称	所持限售 股份总数 （股）	本次解除 限售数量 （股）
	限公司-产投证投价值1号私募证券 投资基金	限公司－产投证投价值1号私募证 券投资基金
8	中国北方工业有限公司	中国北方工业有限公司	2,082,465	2,082,465
9	黑龙江辰能资本投资运营有限公司	黑龙江辰能资本投资运营有限公司	1,665,972	1,665,972
10	广东省粤科母基金投资管理有限公 司－粤科国惠产投定臻（广东）股 权投资合伙企业（有限合伙）	广东省粤科母基金投资管理有限公 司－粤科国惠产投定臻（广东）股 权投资合伙企业（有限合伙）	1,665,972	1,665,972
11	福建银丰创业投资有限责任公司	福建银丰创业投资有限责任公司	1,665,972	1,665,972
12	无锡金筹投资管理有限公司-金筹 研究精选一期私募证券投资基金	无锡金筹投资管理有限公司－金筹 研究精选一期私募证券投资基金	1,665,972	1,665,972
13	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限 合伙）	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限 合伙）	1,665,972	1,665,972
14	广州产业投资控股集团有限公司	广州产业投资控股集团有限公司	1,665,972	1,665,972
15	李怡名	李怡名	1,665,972	1,665,972
16	财通基金管理有限公司	财通基金－勤道资本定增精选三期 私募股权投资基金－财通基金玉泉 1637号单一资产管理计划	1,041,232	1,041,232
17
		财通基金－鼎富通达精选 号私募 1 股权投资基金－财通基金玉泉鼎富 号单一资产管理计划 1897	416,494	416,494
18
		财通基金－云南云投资本运营有限 公司－财通基金玉泉1672号单一资 产管理计划	416,493	416,493
19
		财通基金－国信证券股份有限公司 －财通基金玉泉 号单一资产管 986 理计划	416,493	416,493
20
		财通基金－复星联合健康保险股份 有限公司－财通基金安吉536号单 一资产管理计划	208,247	208,247
21
		财通基金－陕西锦龙民间石刻艺术 品发展有限公司－财通基金玉泉合 富 号单一资产管理计划 1587	124,948	124,948
22
		财通基金－金汇资本－增盈1号集 合资产管理计划－财通基金天禧定 增增盈1号单一资产管理计划	124,948	124,948
23
		财通基金－广东弘图广电投资有限 公司－财通基金弘图广电定增1号 单一资产管理计划	83,298	83,298
合计	54,144,106	54,144,106

5.本次股份解除限售后公司的股本结构：

股份性质	本次股份解除限售前		本次增减 变动	本次股份解除限售后
	股份数量（股） 比例
				股份数量（股）	比例
1.限售条件流通股/非流 通股	89,895,573	14.05%	-54,144,106	35,751,467	5.59%
其中：高管锁定股	28,021,467	4.38%		28,021,467	4.38%
股权激励限售股	7,730,000	1.21%		7,730,000	1.21%
首发后限售股	54,144,106	8.46%	-54,144,106	0	0.00%
2.无限售条件流通股	549,725,579	85.95%	54,144,106	603,869,685	94.41%
3.总股本	639,621,152	100.00%	0	639,621,152	100.00%

注：本次股份解除限售后公司的股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

四、保荐人意见
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

五、备查文件
1.关于向特定对象发行股票的股份上市流通的申请书；
2.上市公司限售股份解除限售申请表；
3.股本结构表和限售股份明细数据表；
4
.华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月7日