汤姆猫(300459):2026年第三次临时股东会决议
证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2026-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会于2026年8月6日（星期四）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2026年7月22日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为3,515,810,939股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共527人，代表公司339,464,550股股份，占公司有表决权股份总数的9.6554%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表1人，代表公司306,752,288股股份，占公司有表决权股份总数的8.7249%，参加网络投票的股东及股东代表526人，代表公司32,712,262股股份，占公司有表决权股份总数的0.9304%。 除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表526人，代表公司32,712,262股股份，占公司有表决权股份总数的0.9304%。其中：通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表526人，代表公司32,712,262股股份，占公司有表决权股份总数的0.9304%。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。浙江京衡律师事务所委派倪煜棋律师、厉子彦律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议： （一）逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 本次股东会以累积投票制方式进行表决选举公司第六届董事会成员，其中独立董事和非独立董事分别选举表决，非独立董事选举结果如下：朱志刚先生、张维璋先生、朱恬女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举情况如下： 1、选举朱志刚先生为第六届董事会非独立董事 朱志刚先生，获得选举票数321,148,629股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的94.60%；其中，中小股东选举票数14,396,341股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的44.01%。 选举结果：当选。 2、选举张维璋先生为第六届董事会非独立董事 张维璋先生，获得选举票数321,250,255股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的94.63%；其中，中小股东选举票数14,497,967股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的44.32%。 选举结果：当选。 3、选举朱恬女士为第六届董事会非独立董事 朱恬女士，获得选举票数321,116,609股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的94.60%；其中，中小股东选举票数14,364,321股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的43.91%。 选举结果：当选。 （二）逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》 本次股东会以累积投票制方式进行表决选举公司第六届董事会成员，其中独立董事和非独立董事分别选举表决，独立董事选举结果如下：潘同文先生、吴思聪先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举情况如下： 1、选举潘同文先生为第六届董事会独立董事 潘同文先生，获得选举票数321,430,005股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的94.69%；其中，中小股东选举票数14,677,717股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的44.87%。 选举结果：当选。 2、选举吴思聪先生为第六届董事会独立董事 吴思聪先生，获得选举票数321,584,473股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的94.73%；其中，中小股东选举票数14,832,185股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的45.34%。 选举结果：当选。 三、律师出具的法律意见 浙江京衡律师事务所见证律师认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》； （二）《浙江京衡律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会 2026年8月6日 中财网
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