创世纪(300083):董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》的有关规定，制定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。公司董事会薪酬与考核委员会认真审阅了相关会议资料，并进行了充分全面的讨论和分析，现就本激励计划相关事项发表核查意见如下： 一、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 本次激励对象未包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东会前在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，将于股东会审议股权激励计划前 5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。 三、《2026年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》《自律监管指南》等有关法律法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 五、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施 2026年限制性股票激励计划。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 中财网
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