强力新材(300429):2026年第一次临时股东会通知
债券代码：123076 债券简称：强力转债 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议召开时间：2026年08月24日（星期一）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年08月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年08月24日9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年08月18日 7、出席对象： （1）截至股权登记日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室。 二、会议审议事项
三、会议登记事项 1．登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年8月19日上午9:00至下午16:00；采取信函、传真或发送邮件方式登记的须在2026年8月19日16:00前送达、传真或发送到公司。 2．登记地点：常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室 3．登记方法： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （3）异地股东可采用信函、传真或发送邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室，邮编：213011（信封请注明“股东会”字样）。或传真至公司董事会办公室。或发送邮件至ir@tronly.com。 不接受电话登记。 4.联系方式： （1）联系人：薛林燕 （2）联系电话：0519—88388908 （3）传真：0519—85788911 （4）邮箱：ir@tronly.com （5）通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室，邮编：213011 5、本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。 6、其他注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 常州强力电子新材料股份有限公司 董 事 会 2026年08月07日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350429”；投票简称为“强力投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年08月24日的交易时间，即上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月24日（现场会议召 开当日）9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 常州强力电子新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州强力电子新材料股份有限公司召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
注：1、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。 2、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。 3、授权委托书中对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”、“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 附件三： 常州强力电子新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同） 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年8月19日16：00之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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