方盛股份(920662):2026 年第二次临时股东会决议
无锡方盛换热器股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数 62,334,359股，占公司有表决权股份总数的71.20%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数15,044股，占公司有表决权股份总数的0.02%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3．公司部分高管、见证律师等列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数62,334,359股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数62,334,359股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数62,334,359股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于与激励对象签署2026年限制性股票激励计划授予协议的议案》 1.议案表决结果： 同意股数62,334,359股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 1.议案表决结果： 同意股数62,334,359股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所 （二）律师姓名：赵晟 葛琴志 （三）结论性意见 本所认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《无锡方盛换热器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》 （二）《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡方盛换热器股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会 2026年 8月 6日 中财网
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