航天动力(600343):航天动力第八届董事会第十九次会议决议
第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；（二）本次董事会会议通知于公司2026年第一次临时股东会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放； （三）本次董事会会议于2026年8月6日在公司中心会议室以现场表决的方式召开； （四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人； （五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： 审议通过《关于调整第八届董事会各专门委员会部分成员的议案》。 因董事会成员发生变化，根据《公司章程》之规定，同意委任孟非然先生为公司第八届董事会战略委员会委员，委任周龙先生为公司第八届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满，其他成员保持不变。 调整后的第八届董事会各专门委员会成员如下： 董事会战略委员会召集人：孙彦堂 委员：刘玺斌 张小军 孟非然 张 龙 董事会审计委员会召集人：周 龙 委员：张长红 张小军 董事会薪酬与考核委员会召集人：刘玺斌 委员：周 龙 孙彦堂 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 特此公告。 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2026年8月7日 中财网
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