综艺股份(600770):综艺股份第十二届董事会第十次会议决议
江苏综艺股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。 （二）本次董事会会议通知于2026年7月30日以专人送达、电子邮件的方式发出。 （三）本次董事会会议于2026年8月6日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。 （五）本次董事会会议由董事长杨朦先生主持，高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司2026年半年度报告及摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。 为规范和保障公司董事会秘书依法行权履职，充分发挥董事会秘书的积极作用，推动公司持续提升治理水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。 修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告！ 江苏综艺股份有限公司董事会 二零二六年八月七日 中财网
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