金徽股份(603132):金徽股份第二届董事会第二十四会议决议
金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2026年7月27日以电子邮件的方式发出，会议于2026年8月6日在公司会议室采用现场结合通讯的表决方式召开，由董事长郇继勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人（其中以通讯表决方式出席董事2人），部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2026年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。审计委员会认为：公司2026年半年度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司编制的2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。 公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。 具体内容详见公司于2026年8月7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金徽股份2026年半年度报告》。 （二）审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。 具体内容详见公司于2026年8月7日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-033）。 （三）审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2026年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。 具体内容详见公司于2026年8月7日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-034）。 （四）审议通过《关于金徽矿业股份有限公司向礼县德源矿业开发有限公司提供财务资助的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。 具体内容详见公司于2026年8月7日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于提供财务资助的公告》（公告编号：2026-035）。 特此公告。 金徽矿业股份有限公司董事会 2026年8月7日 中财网
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