康农种业(920403):2026年第一次临时股东会决议
湖北康农种业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 5日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事李丹妮女士 6.召开情况合法合规的说明： 公司董事长方燕丽女士因公无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事李丹妮女士主持。 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 61,951,637股，占公司有表决权股份总数的 56.68%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数61,561,500股，占公司有表决权股份总数的 56.32%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9人，出席 9人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,951,637股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,951,637股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所上海分所 （二）律师姓名：李鑫慧、吴林钰 （三）结论性意见 本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 《湖北康农种业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》 湖北康农种业股份有限公司 董事会 2026年 8月 6日 中财网
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