光启技术(002625):2026年第三次临时股东会会议决议
光启技术股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：光启技术股份有限公司第五届董事会； 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年8月6日（星期四）下午14:30开始；（2）网络投票时间：2026年8月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年8月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。 5、会议主持人：董事长刘若鹏先生 6、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员出席了本次股东会，北京市君合（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。 7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 8、会议出席情况 出席本次股东会的股东共442名，代表公司523,177,632股股份，占公司有表决权股份总数的24.3580%。其中：（1）出席现场会议的股东共6人，代表公司495,855,367股股份，占公司有表决权股份总数的23.0859%，其中中小股东共5名，代表公司84,700股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共436人，代表公司27,322,265股股份，占公司有表决权股份总数的1.2721%，其中中小股东共436名，代表公司27,322,265股股份。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》（1）选举刘若鹏先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决结果：同意519,851,523股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3642%。 中小股东总表决情况：同意24,080,856股，占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的87.8640%。 （2）选举栾琳女士为公司第六届董事会非独立董事 总表决结果：同意516,637,340股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.7499%。 中小股东总表决情况：同意20,866,573股，占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的76.1360%。 （3）选举季春霖先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决结果：同意518,443,067股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0950%。 中小股东总表决情况：同意22,672,300股，占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的82.7246%。 2、审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》（1）选举蓝晏翔先生为公司第六届董事会独立董事 总表决结果：同意520,444,104股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4775%。 中小股东总表决情况：同意24,673,337股，占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的90.0258%。 （2）选举彭剑锋先生为公司第六届董事会独立董事 总表决结果：同意519,881,140股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3699%。 中小股东总表决情况：同意24,110,373股，占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的87.9717%。 （3）选举赵琰女士为公司第六届董事会独立董事 总表决结果：同意519,136,463股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2276%。 中小股东总表决情况：同意23,365,696股，占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的85.2546%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所 2、律师姓名：李豪、彭胡湾 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。 四、备查文件 1、《光启技术股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》； 2、《北京市君合（深圳）律师事务所关于光启技术股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月七日 中财网
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