振华新材(688707):第七届董事会第四次会议决议
贵州振华新材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年8月5日以口头方式发出，经全体董事一致同意，豁免提前3日通知的程序。会议于2026年8月6日下午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长左才凤女士召集并主持。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议并通过《关于补选覃旭东先生为第七届董事会非独立董事的议案》针对该议案，与会董事表决如下： 6票同意；0票反对；0票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事、高级管理人员辞任及补选董事、聘任总经理的公告》。 （二）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》 针对该议案，与会董事表决如下： 6票同意；0票反对；0票弃权。 表决结果：通过。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事、高级管理人员辞任及补选董事、聘任总经理的公告》。 （三）审议并通过《关于提议召开 2026年第三次临时股东会的议案》根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东会审议的相关事项提交股东会审议，并定于2026年8月21日召开2026年第三次临时股东会。 针对该议案，与会董事表决如下： 6票同意；0票反对；0票弃权。 表决结果：通过。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 特此公告。 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2026年8月7日 中财网
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