海思科(002653):第五届董事会第四十三次会议决议
海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第四十三次会议（以下简称“会议”）于2026年8月6日以通讯表 决方式召开。会议通知于2026年8月3日以邮件方式发出。会议由 公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 公司拟以自有资金借款的方式向控股公司上海海思基诺生物科 技有限责任公司（以下简称“海思基诺”）提供财务资助，其中公司向海思基诺提供借款不超过26,100万元；海思基诺的参股股东海利 克斯（成都）医药科技有限公司（以下简称“海利克斯”）按出资比例提供同等条件的财务资助，即海利克斯向海思基诺提供借款不超过3,000万元。借款额度有效期为五年，海思基诺根据资金使用计划分 化利率3.05%，按实际占用天数计息。 详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于对 控股子公司提供财务资助的公告》。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2026年8月7日 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 中财网
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