振东制药(300158):第六届董事会第十五次会议决议
山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 十五次会议于2026年8月6日上午9:00以通讯表决方式召开，会议 通知于2026年8月4日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事9 名，实际出席董事8名，委托出席1名，非独立董事王智民先生因参 加重要会议无法出席，书面委托非独立董事艾家文先生代为出席并表决。会议由公司董事长李昆先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公 司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。 经审议，董事会认为：为了更好地满足公司日常资金需求，保证 融资活动的顺利开展，同意公司向山西银行股份有限公司长治上党支行（以下简称“山西银行”）申请5,000万元人民币的综合授信额度。 授信期限为第六届董事会第十五次会议决议之日起一年（具体起止日期以银行审批为准），授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司控股股东山西振东健康产业集团有限公司、实际控制人李安 平先生及其配偶和雪梅女士无偿为公司向山西银行申请的综合授信 额度提供连带责任保证担保；关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保。 为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司 财务部根据公司实际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公司法定代表人签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 关联董事李昆先生、李静女士回避表决。 公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通 过了本议案。 《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易 的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 三、备查文件 1、第六届董事会第十五次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司董事会 2026年8月6日 中财网
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