[HK]细叶榕科技(08107):董事名单与其角色及职能
香港 交易 及 結 算 所 有限 公 司 及香港 聯 合 交易 所 有限 公 司 對 本 公 告的 內 容概 不 負 責 ， 對 其準確性 或 完 整性 亦 不發表 任 何 聲明 ， 並明確表 示概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8107） 董事 名 單 與 其 角 色 及 職 能 細 葉榕 科 技控 股 有限 公 司（「 本 公 司 」）於 本 公 告 日 期的 董 事（「 董事 」）會（「 董事 會 」） 成 員 載 列 如 下 。 執行 董事 陳 霆 先 生（ 主 席 ） 陳 霄 女士 楊 孟 璋 教授 、工 程 師 文 元 先 生 馮 敬 謙 先 生 非執行 董事 陳 孟 輝 先 生 獨立 非執行 董事 劉 大 貝 博士 蔡 文 安 先 生 詹 廷 偉 先 生 董 事 會 設 有 三 個 委 員 會 。 下表提 供 各 董 事 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任的 職 位 。 董事 會委 員 會 審 核委 員 會 薪酬委 員 會 提 名委 員 會 董事 — — 陳 霆 先 生 成 員 — — 陳 霄 女士 成 員 — — — 楊 孟 璋 教授 、工 程 師 — — — 文 元 先 生 — — — 馮 敬 謙 先 生 — — — 陳 孟 輝 先 生 劉 大 貝 博士 成 員 主 席 成 員 詹 廷 偉 先 生 成 員 成 員 主 席 — — 蔡 文 安 先 生 主 席 香港 ， 二零 二 六 年 八 月 五 日 於 本 公 告 日 期 ， 董 事 會 包 括 ( i ) 五 名 執行 董 事 為陳 霆 先 生（ 主 席 ）、陳 霄 女士 、楊 孟 璋 教授 、工 程 師 、 文 元 先 生 及馮 敬 謙 先 生 ； ( i i ) 一 名 非 執行 董 事 為陳 孟 輝 先 生 ； 以 及 ( i ii ) 三 名獨 立 非 執行 董 事 為 劉 大 貝 博士 、蔡 文 安 先 生 及 詹 廷 偉 先 生 。 本 公 告的 資 料 乃 遵 照香港 聯 合 交易 所 有限 公 司 G E M 證 券 上 市 規 則 而 刊 載 ， 旨 在提供 有 關 本 公 司的 資 料 ； 董 事 願 就 本 公 告的 資 料 共 同 及 個 別 地 承 擔 全 部 責 任 。 董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 ，確 認 就 其 所 知 及 所 信 ， 本 公 告 所 載 資 料 在 各 重 要 方 面 均 屬準確 完 備 ，沒 有 誤 導 或欺 詐 成 分 ， 且 並 無 遺 漏 其 他 事 項 ，足 以 令致 本 公 告 或 其所 載 任 何陳 述 產 生 誤 導 。 本 公 告 將 由 其 刊登 日 期起 最 少 七 日 於香港 聯 合 交易 所 有限 公 司 網 站 www.hkexnews.hk「 最 新 上 市 公 司 公 告 」網 頁 及 於 本 公 司 網 站 www.ficustech.com 刊登 。 中财网
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