中信海直(000099):2026年第三次临时股东会决议

 时间：2026年08月05日 21:16:33 中财网
原标题:中信海直:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-031
中信海洋直升机股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年08月05日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月05日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月05日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长张坚先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东475人，代表股份240,187,789股，占公司有表决权股份总数的30.9612%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份234,766,119股，占公司有表决权股份总数的30.2623%。通过网络投票的股东473人，代表股份5,421,670股，占公司有表决权股份总数的0.6989%。

2、中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东474人，代表股份6,068,315股，占公司有表决权股份总数的0.7822%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份646,645股，占公司有表决权股份总数的0.0834%。通过网络投票的中小股东473人，代表股份5,421,670股，占公司有表决权股份总数的0.6989%。

3、公司部分董事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
累积投票议案　　　　　
提案 编码提案名称表决分类股数（股）比例表决 结果
1.00关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案　　　　
1.01选举张坚 为第九届 董事会非 独立董事总表决情 况237,328,34998.8095%当选
　　其中，中 小股东的 表决情况3,208,87552.8792%　
1.02选举霍明 明为第九 届董事会 非独立董 事总表决情 况237,277,97598.7885%当选
　　其中，中 小股东的 表决情况3,158,50152.0491%　
1.03选举王飞 为第九届 董事会非 独立董事总表决情 况237,310,17098.8019%当选
　　其中，中 小股东的 表决情况3,190,69652.5796%　
1.04选举闫增 军为第九 届董事会总表决情 况237,307,45098.8008%当选
　　其中，中3,187,97652.5348%　
　非独立董 事小股东的 表决情况　　　
1.05选举关颐 为第九届 董事会非 独立董事总表决情 况237,308,22198.8011%当选
　　其中，中 小股东的 表决情况3,188,74752.5475%　
1.06选举李刚 为第九届 董事会非 独立董事总表决情 况237,277,41198.7883%当选
　　其中，中 小股东的 表决情况3,157,93752.0398%　
1.07选举邓明 川为第九 届董事会 非独立董 事总表决情 况237,277,30698.7882%当选
　　其中，中 小股东的 表决情况3,157,83252.0380%　
1.08选举张威 为第九届 董事会非 独立董事总表决情 况237,277,40398.7883%当选
　　其中，中 小股东的 表决情况3,157,92952.0396%　
1.09选举刘晨 光为第九 届董事会 非独立董 事总表决情 况237,277,52598.7883%当选
　　其中，中 小股东的 表决情况3,158,05152.0416%　
2.00关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案　　　　
2.01选举孙建 红为第九 届董事会 独立董事总表决情 况237,280,78498.7897%当选
　　其中，中 小股东的 表决情况3,161,31052.0954%　
2.02选举徐经总表决情237,277,28298.7882%当选

　长为第九 届董事会 独立董事况　　　　　　　
　　其中，中 小股东的 表决情况3,157,80852.0376%　　　　　
2.03选举李艳 华为第九 届董事会 独立董事总表决情 况237,294,37998.7954%当选　　　　
　　其中，中 小股东的 表决情况3,174,90552.3194%　　　　　
2.04选举董铁 牛为第九 届董事会 独立董事总表决情 况237,377,48998.8300%当选　　　　
　　其中，中 小股东的 表决情况3,258,01553.6890%　　　　　
2.05选举梁才 兴为第九 届董事会 独立董事总表决情 况237,277,31798.7883%当选　　　　
　　其中，中 小股东的 表决情况3,157,84352.0382%　　　　　
非累积投票议案　　　　　　　　　
提案 编码提案名称表决分类同意　反对　弃权　表决 结果
　　　股数 （股）比例股数 （股）比例股数 （股）比例　
3.00关于拟续 聘2026年 度财务及 内部控制 审计机构 的议案总表决情 况238,818 ,08999.4 297%1,242,50 00.5173%127,2000.0530 %通过
　　其中，中 小股东的 表决情况4,698,6 1577.4 287%1,242,50 020.4752 %127,2002.0961 %　
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：林佩盈、卢秋慈
（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
（一）公司2026年第三次临时股东会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司
董事会
2026年08月05日

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