南宁百货(600712):南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2026年第三次临时会议决议
南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2026 年第三次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于2026 年8月5日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人， 实际参加表决董事8人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期 协议>的议案》 同意公司按前期同等条件向南宁医药有限责任公司借入两笔款 项共约2,970万元，月利率1.60‰，展期均为一年。其中，第一笔 约1,780万元，展期期限自2026年8月19日至2027年8月18日； 第二笔约1,190万元，展期期限自2026年11月2日至2027年11月 1日，并按上述条件与南宁医药有限责任公司签署《借款展期协议》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2026年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用与2025年度一 致，分别为60万元、20万元，共计80万元。 公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：临2026-019）。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担 保的议案》 同意公司为全资子公司百色桂通汽车销售服务有限公司、广西鑫 湖畅达商贸有限公司向银行申请流动资金贷款共计人民币1,600万 元提供连带责任保证担保。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-020）。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 （四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 同意于2026年8月21日（周五）15:30召开公司2026年第一 次临时股东会。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-021）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2026年8月6日 中财网
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