天振股份(301356):召开2026年第一次临时股东会的通知
浙江天振科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。浙江天振科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年8月5日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年8月31日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2026年8月31日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月31日9:15-15:00期间的任意时间。 5、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、股权登记日：2026年8月25日 （1）截至2026年8月25日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省湖州市安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号）二、会议审议事项
针对以上议案，公司将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 上述提案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 （3）异地股东登记：异地股东可于截止登记前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。 2、登记时间：2026年8月26日8:00-17:00。 3、登记地点：浙江省湖州市安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号），公司证券部。 4、会议联系方式： 联系人：冯文勇 联系电话：0572-5302880 传真：0572-5302880 电子邮箱：sd@tzbamboo.com 联系地址：浙江省湖州市安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号）5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第二届董事会第二十七次会议决议； 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2026年8月6日 附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书； 附件三：股东参会登记表。 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码及投票简称：投票代码为“351356”，投票简称为“天振投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事 （如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 （如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月31日9:15-15:00的任意时间。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本人（本单位） 作为浙江天振科技股份有限公司的股东，兹委 附件二： 授权委托书 本人（本单位） 作为浙江天振科技股份有限公司的股东，兹委 年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字； 3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。 委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 附件三： 股东参会登记表
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