*ST湘邮(600476):湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议
湖南湘邮科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8 月5日召开的公司2026年第三次临时股东会，经股东投票选举，增 补李鹏先生为公司第九届董事会董事。根据《公司章程》第一百四 十九条规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明”。在公司2026年第三次临时股东会取得表决结果后， 公司第九届董事会第十一次会议通知以现场口头及电话通知等方式 送达至全体董事。 公司第九届董事会第十一次会议于2026年8月5日16:15点在 湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室以现场+通讯 方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高级管理 人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。 会议由董事兼总裁褚艳女士主持，形成如下决议： 一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 会议选举李鹏先生担任公司第九届董事会董事长,任期自董事 会审议通过之日至第九届董事会任期届满。 议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。。 二、《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》 参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专门委员会实施细 则的有关规定，会议确定第九届董事会各专门委员会成员构成如下：
议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○二六年八月六日 中财网
 |