中赋科技(300692):第四届董事会第二十次会议决议
安徽中赋源创科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的会议通知于2026年7月31日以电子通讯方式发出，并于2026年8月5日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议之补充协议>的议案》 本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司与专业机构共同投资收购军科正源事项的议案》本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议之补充协议>的议案》涉及股东会职权，将与第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议>的议案》一并提交公司2026年第二次临时股东会审议。 公司董事会提议于2026年8月21日（星期五）下午2:30在安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十次会议决议 2、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议 3、公司第四届董事会战略与ESG委员会第六次会议决议 特此公告。 安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会 2026年8月5日 中财网
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