中赋科技(300692):召开2026年第二次临时股东会的通知
安徽中赋源创科技集团股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年08月21日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月21日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年08月14日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日2026年8月14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席本次临时股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东）；2 （）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员； （5）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2025年10月9日、2025年10月10日，公司原控股股东、实际控制人张伯中先生及其一致行动人安徽中辰投资控股有限公司与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京鼎垣”）、嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）分别签署了《股份转让协议》《〈股份转让协议〉之补充协议》。根据《股份转让协议》的约定，张伯中先生在本次交易交割完成后，不可撤销地放弃个人持有的公司19,174,075股的表决权（若公司未来发生转股送股，这部分股份数量相应调整，亦放弃包括二级市场买入公司股票而增加的股份表决权），保留个人持有的公司30,000,000股的表决权（若公司未来发生转股送股，这部分股份数量相应调整）。现其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，北京鼎垣成为公司控股股东，张伯中放弃个人持有的公司19,174,075股的表决权。 8 1120 B1 23 、会议地点：安徽省合肥市包河区大连路 号中辰未来港 座 楼公司会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。 中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）参加现场会议登记方法 1、登记时间：2026年8月17日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。 2、登记地点：安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座22层证券事务部。 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（授权委托书式样见附件二）和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件二）、委托人持股凭证办理登记手续； （4）股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记（须在2026年8月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记； （5）授权委托书需要在开会现场提交原件。 （二）其他事项 1、联系方式 联系人：赵盼盼、侯琼玲 联系电话：0551-63868248 传真：0551-63868248 邮箱：zfkj@orivietechnology.com 邮政编码：230051 2、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。 3、出席现场会议人员敬请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第二十次会议决议 特此公告。 安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会 2026年08月05日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 “350692” “ ” ．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 ，投票简称为中赋投票。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3 ．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1 2026 08 21 9:15—9:25 9:30—11:30 13:00— ．投票时间： 年 月 日的交易时间，即 ， 和 15:00。 2 ．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月21日，9:15—15:00。 2 ．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程https://wltp.cninfo.com.cn 可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽中赋源创科技集团股份有限公司于2026年08月21日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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