茂化实华(000637):第十三届董事会第十五次临时会议决议
茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十 三届董事会第十五次临时会议于2026年8月4日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年7月31日 以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会 共有9名董事，实际出席会议9名，其中董事长王志华先生、 副董事长许军先生、独立董事梁宇先生、独立董事张保民先 生以通讯方式参加会议，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长王志华先生召集，会议由过半数董事 共同推举公司董事、总经理龙起龙先生主持。本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于新增公司2026年度日常关联交易预估额 度的议案》 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票， 表决结果：通过。关联董事许军回避表决。 本议案已取得公司独立董事事前书面认可并已经公司 独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披 露的《关于新增公司2026年度日常关联交易预估额度的公 告》（公告编号：2026-044）。 （二）《关于前期会计差错更正的议案》 本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披 露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客 观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，不存在损 害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，董 事会同意公司对前期相关会计差错的更正事项。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果： 通过。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披 露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-045）、 《关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注》（公告编 号：2026-046）。 三、备查文件 （一）第十三届董事会独立董事专门会议2026年第四 次会议决议； （二）第十三届董事会审计委员会2026年第六次会议 决议； （三）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会 第十五次临时会议决议。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2026年8月6日 中财网
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