新亚电子(605277):新亚电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划相关事宜的核查意见
第三届董事会薪酬与考核委员会 关于2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励 计划相关事项的核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”）第三届董事会薪酬与考核委员会对公司本次2022年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划条件达成、回购价格及数量调整及回购注销等事项进行核查，现发表核查意见如下：一、2022年限制性股票激励计划 经核查认为，公司2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已达成。根据《新亚电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告，中德电缆2025年合并口径扣非后净利润剔除股份支付费用后的金额为9,374.16万元,2023-2025年合并口径扣非后净利润累计为27,207.62万元，高于业绩考核指标的100%，业绩考核层面可100%解除当期限售股份。除一名人员离职外，本次股权激励计划可解除限售的激励对象人数为38名，2025年年度个人层面的绩效考核均为合格，因此可申请解除限售的限制性股票数量为1,967,868股，占公司当前总股本的0.51%。公司本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。 经核查认为，鉴于2022年限制性股票激励计划一名激励对象离职，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》及2023年第一次临时股东大会的授权，公司对该离职对象持有的47,347股进行回购注销，并调整其回购价格及数量。本次调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，所作决议合法有效，不存在损害股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票。 二、2024年限制性股票激励计划 经核查认为，公司2024年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已达成。根据《新亚电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告，新亚电子2025年合并口径净利润为220,583,562.08元，剔除股权支付费用后的净利润为238,370,405.76元,2025年净利润相比2023年增长率为65.07%。公司业绩完成了本年度考核指标，因此本次公司层面解除限售比例为100.00%。除两名人员离职外，本次股权激励计划可解除限售的激励对象人数为72名，2025年年度个人层面的绩效考核均为优秀，因此可申请解除限售的限制性股票数量为2,466,504股，占公司当前总股本的0.63%。公司本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。 经核查认为，鉴于2024年限制性股票激励计划两名激励对象离职，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》及2024年第一次临时股东大会的授权，公司对该离职对象持有的75,456股进行回购注销，并调整其回购价格及数量。本次调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，所作决议合法有效，不存在损害股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票。 新亚电子股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年8月5日 中财网
 |