浙江众成(002522):2026-024 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知
浙江众成包装材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月4日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，拟于2026年8月21日下午14:00在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：本次股东会为临时股东会，是2026年年度内第一次临时股东会。 2、会议召集人：本次股东会的召集人为公司董事会，公司于2026年8月4日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年8月21日下午14:00在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开2026年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年8月21日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2026年8月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
注1、本次股东会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案；没有需要逐项表决的提案；没有需要以特别决议审议通过的事项。 注2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》的要求，上述第1项共计1项议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 注3、上述第1项议案如出现关联股东出席的情况，关联股东将需要回避表决。 三、参加现场会议的登记方法： 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 2、登记时间：2026年8月18日9:00—11:00、13:30—17:00 3、登记地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼四楼证券部办公室。 4、登记手续： （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年8月18日17：00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东会”字样。 5、现场会议联系方式： 联系电话：0573-84187845 传真：0573-84187829 公司地址：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼四楼证券部办公室 邮编：314100 联系人：许丽秀、楚军韬 四、参加网络投票的具体操作流程： 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项： 1、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。 3、授权委托书及回执后附。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议。 特此通知。 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会 二零二六年八月六日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件一：参加网络投票的具体操作流程： 一、网络投票的程序： 1、投票代码：362522；投票简称：“众成投票”。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、本次股东会不设总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序： 1、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 四、网络投票注意事项： 1、网络投票不能撤单； 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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