冀中能源(000937):聘任公司董事会秘书
冀中能源股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5 日，披露了《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长闫云胜先生 代行董事会秘书职责。 2026年8月5日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘 请常志山先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任 期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。 常志山先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、从业 经验和职业素养，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉上市公司 治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，具 备任职董事会秘书的能力，符合《公司法》《上市公司董事会秘书 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在不得 担任上市公司董事会秘书的情形。 常志山先生已取得董事会秘书资格证书。 常志山先生的联系方式如下： 办公电话：0319-2068312 传真号码：0319-2068666 电子邮箱：000937@jzny.com.cn； 办公地址：河北省邢台市中兴西大街191号 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二六年八月六日 附件：常志山先生简历 常志山，1971年10月生，中共党员，工商管理硕士，高级经 济师。曾任河北金牛能源股份公司综合办公室秘书、副主任，河北 金能集团董事会办公室副主任，冀中能源集团有限责任公司董事会 办公室副主任，华北制药综合工作部部长、党委办公室主任、副总 经理、董事会秘书，华北制药集团有限责任公司总经理助理兼办公 室主任、副总经理、董事会秘书等职。 截止决议公告日，常志山先生持有上市公司股份数量为零；与 本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级 管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职 务的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。 中财网
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