冀中能源(000937):第八届董事会第二十二次会议决议
冀中能源股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二 十二次会议于2026年8月5日上午9：00在公司金牛大酒店四层第 二会议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会 议应到董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、高晓峰、董兆寒及 独立董事梁俊娇、胡晓珂、胡传雨、王嘉川进行了通讯表决，董事长闫云胜先生主持会议。公司高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案 因公司董事会成员有调整，公司董事会决定相应调整董事会下设 的战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员组成，任期至公司第八届董事会任期届满时止。调整后的专门委员会组成人员如下： 1、战略与可持续发展委员会成员为：闫云胜、谢国强、宋仁涛、 胡晓珂、王嘉川，主任为闫云胜； 2、提名委员会成员为：胡传雨、王嘉川、闫云胜，主任为胡传 雨； 3、薪酬与考核委员会成员为：王嘉川、梁俊娇、闫云胜，主任 为王嘉川。 同意11票 反对0票 弃权0票 二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案 根据工作需要，公司聘请常志山先生为公司副总经理、董事会秘 书（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》）。 同意11票 反对0票 弃权0票 三、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司董事会秘书工作细则》。 同意11票 反对0票 弃权0票 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二六年八月六日 中财网
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