聚灿光电(300708):2026年第一次临时股东会决议
聚灿光电科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2026年08月05日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月05日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月05日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室。 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长潘华荣先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： （1）出席本次会议的股东及股东代表共575人，代表股份333,036,556股，占公司有表决权股份总数的35.3045%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东575人，代表股份333,036,556股，占公司有表决权股份总数的35.3045%。 （2）出席本次会议的中小股东及股东授权代表（除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外）共计573人，代表股份39,085,888股，占公司有表决权股份总数的4.1434%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东573人，代表股份39,085,888股，占公司有表决权股份总数的4.1434%。 （3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所指派曹禹律师、陶闰岳律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：聚灿光电本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会所通过的决议合法、有效。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 四、备查文件 1、聚灿光电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二六年八月五日 中财网
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