三峡能源(600905):中国三峡新能源（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 三届董事会第八次会议于2026年8月4日在北京以现场结合通 讯会议方式召开，会议通知于2026年7月29日以电子邮件方式 发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分 高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持， 以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于设立三峡集团青海能源投资有限公司暨 关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于设立三峡集团青海能源投资有限公司暨关联交 易的公告》（公告编号：2026-037）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事朱承军、刘姿、李秀峰回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于吉林省大安市安广镇90万平方米中深 层地热供暖+18万千瓦风电多能互补示范项目投资决策的议案》 同意投资建设吉林省大安市安广镇90万平方米中深层地热 供暖+18万千瓦风电多能互补示范项目。 本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于乾安县2024年主城区100万平方米中 深层地热供暖+20万千瓦风电多能互补示范项目投资决策的议案》 同意投资建设乾安县2024年主城区100万平方米中深层地 热供暖+20万千瓦风电多能互补示范项目。 本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于公司经理层成员2026年度经营业绩考 核目标的议案》 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事刘姿回避表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于增补巴音郭楞蒙古自治州2026年度“三 峡娃娃行”项目的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2026年8月4日 中财网
 |