*ST数源(000909):2026年第五次临时股东会决议

时间：2026年08月05日 18:19:48 中财网

原标题:*ST数源:2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：000909 证券简称：*ST数源 公告编号：2026-054
数源科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年08月05日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月05日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月05日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。

7、本次股东会会议股权登记日：2026年7月29日。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东134人，代表股份194,193,821股，占公司有表决权股份总数的44.3654%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份181,394,871股，占公司有表决权股份总数的41.4414%。通过网络投票的股东129人，代表股份12,798,950股，占公司有表决权股份总数的2.9240%。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比 例
1	关于拟变 更会计师 事务所的 议案	总表决情况	193,165,721	99.47%	1,023,500	0.53%	4,600	0.00%	0	0%	通 过
		其中，中小 股东的表决 情况	11,797,450	91.98%	1,023,500	7.98%	4,600	0.04%	0	0%

三、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、2026年第五次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2026年8月6日