金信诺(300252):第五届董事会2026年第九次会议决议
深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2026年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第九次会议通知于2026年8月4日以电子邮件方式送达各位董事，经全体与会董事同意豁免通知时限要求，会议于2026年8月4日上午11:00以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 2026 、审议通过《关于向 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 经审议，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2026年第四次临时股东会的授权，同意确定2026年8月4日为授予日，向符合授予条件的60名激励对象授予1,500.00万股限制性股票。 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见同日于巨潮资讯网（ ）披露的《关于 向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议审议通过。 上海市锦天城（深圳）律师事务所对本激励计划授予事项出具了法律意见书。 5 0 0 4 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权， 票回避。其中关联董事余昕先生、桂宏兵先生、姚新征先生、易劭月女士回避表决。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2026年第九次会议决2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议决议； 3、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2026年8月4日 中财网
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