南京聚隆(300644):第六届董事会第二十七次会议决议
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2026年8月4日以通讯方式召开。会议通知已2026 7 30 8 于 年 月 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 名，实际参加会议董事8名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司使用闲置募集资金不超过人民币4,000万元（含本数）暂时补充流动资金，有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 会议表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 （一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》；（二）保荐机构长城证券股份有限公司出具的核查意见。 南京聚隆科技股份有限公司 董事会 2026年8月5日 中财网
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