协创数据(300857):第四届董事会第十八次会议决议
协创数据技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第十八次会议通知于2026年7月31日通过邮件的方式通知了第 四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 （二）本次董事会于2026年8月4日以通讯表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议 案》 公司确认新增2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营 活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。 上述事项已经公司第四届董事会独立董事第十二次专门会议审 议通过，独立董事一致同意此事项并同意将该议案提交至公司董事会审议。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 关联董事林坤煌已对该议案回避表决。 （二）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财 的议案》 为充分提高公司资金的使用效率及收益率，在不影响公司正常经 营和确保资金安全的情况下，公司及并表范围内子公司拟使用最高额度合计不超过（含）70.00亿元人民币（或等值其他币种）的自有资 金进行委托理财。其中，拟使用最高额度不超过（含）60.00亿元用 于协定存款。上述额度有效期自经公司2026年第七次临时股东会审 议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。 在上述额度及授权有效期限内，相关业务可循环滚动开展，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 上述事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议 审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 （三）审议通过了《关于继续开展跨境双向人民币资金池业务的 议案》 为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持集团 内公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务的发展，公司作为主办企业，拟在杭州银行股份有限公司继续开展跨境双向人民币资金池业务，并将资金池配套额度提升为不超过 470,000万元人民币，在业务期限内，该额度可循环使用。 业务实际开展期限以公司与杭州银行股份有限公司最终签署的 相关合同中约定的期限为准。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于开展跨境双向人民币资金池业务的进展公告》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 （四）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》 为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流 程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于调整公司组织结构的公告》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 （五）审议通过了《关于制定公司制度的议案》 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据有关法律 法规的规定以及相关监管要求，公司董事会拟制定以下制度：
《关于制定公司制度的公告》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 （六）审议通过《关于提请召开公司2026年第七次临时股东会 的议案》 同意公司于2026年8月20日（星期四）14:30在深圳市福田区 梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1701会议室 召开2026年第七次临时股东会，审议相关议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于召开2026年第七次临时股东会的通知》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 三、备查文件 （一）第四届董事会第十八次会议决议； （二）第四届董事会独立董事第十二次专门会议； （三）第四届董事会审计委员会2026年第四次会议。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2026年8月4日 中财网
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