协创数据(300857):新增2026年度日常关联交易预计
协创数据技术股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）已审议日常关联交易概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3 月13日召开第四届董事会第十二次会议，于2026年4月8日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预 计的议案》。根据公司业务发展及日常经营需要，预计2026年度与 关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币330,038.00万元， 关联交易的主要内容包括租赁厂房及办公室、采购商品及服务、销售商品及服务等。具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网 披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。 公司于2026年5月29日召开第四届董事会第十六次会议，于 2026年6月15日召开2026年第五次临时股东会，审议通过了《关 于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，同意新增与关联方麦 塔倍斯（北京）科技有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预 计额度人民币8.50亿元，关联交易内容为提供算力服务等；同意新 增与关联方协创数据智算（香港）有限公司及其子公司2026年度日 常关联交易预计额度人民币30.50亿元，关联交易内容为采购存储芯 片等相关产品；同意新增与关联方启朔（深圳）科技有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度人民币3.00亿元（其中0.14 亿元已经公司总经理办公室会议审议，预计后续新增不超过2.86亿 元的采购金额），关联交易内容为采购服务器等相关产品。具体内容详见公司于2026年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于新增2026 年度日常关联交易预计的公告》。 公司于2026年6月26日召开第四届董事会第十七次会议，于 2026年7月13日召开2026年第六次临时股东会，审议通过了《关 于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，同意新增与西安思华 信息技术有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度人民 币3.00亿元，关联交易内容为提供算力服务等。具体内容详见公司 于2026年6月27日在巨潮资讯网披露的《关于新增2026年度日常 关联交易预计的公告》。 （二）新增日常关联交易概述 公司于2026年8月4日召开第四届董事会第十八次会议，董事 会以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于新 增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林坤煌回避表决。 同意新增与正崴精密工业股份有限公司（简称“正崴精密”）及其子公司2026年度日常关联交易预计额度人民币1.50亿元，关联交易内 容为销售物联网智能终端产品等。该额度的有效期为自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。上述 额度增加后，公司与正崴精密2026年度日常关联交易预计总额度为 3.50亿元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》有关规定，公司本次新增2026年度日常关联交易预计事项 在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 （三）本次新增日常关联交易金额和类别 单位：万元
公司于2025年年度股东会已审议通过向上述关联人正崴精密销 售物联网智能终端产品等预计金额2.00亿元的日常关联交易，本次 预计新增与上述关联人正崴精密及其子公司销售物联网智能终端产 品等预计金额1.50亿元的日常关联交易，上述关联交易类别均为向 关联人销售商品。公司于2025年年度股东会已审议通过向关联人东 莞汉阳电脑有限公司（以下简称“东莞汉阳”）租赁厂房及水、电、物业费等预计金额1,738.00万元的日常关联交易，关联交易类别为 向关联人租赁。除上述交易类别以外，未发生其他新增关联交易类别。 截至披露日，公司与正崴精密及其子公司累计已发生各类日常关联交易金额合计20,543.61万元。（截至披露日已发生金额为初步估计数，尚未经审计） 二、关联方介绍和关联关系 （一）正崴精密工业股份有限公司 1.公司名称：正崴精密工业股份有限公司 2.公司统一编号：22223510 3.住所：新北市土城区沛陂里中山路18号 4.企业类型：股份有限公司 5.法定代表人：郭台强 6.资本总额：550,000万新台币 7.经营范围：金属结构及建筑组件制造业；机械设备制造业；污 染防治设备制造业；其他机械制造业；电线及电缆制造业；电器及视听电子产品制造业；照明设备制造业；有线通信机械器材制造业；无线通信机械器材制造业；电子零组件制造业；电池制造业；电信管制射频器材制造业；电脑及其周边设备制造业；其他电机及电子机械器材制造业；汽车及其零件制造业；机车及其零件制造业；自行车及其零件制造业；其他运输工具及其零件制造业；一般仪器制造业；光学仪器制造业；其他光学及精密器械制造业；绳、缆、网制造业；模具制造业；电器安装业；照明设备安装工程业；电信工程业；室内装潢业；其他化学制品批发业；建材批发业；电脑及事务性机器设备批发业；资讯软体批发业；其他化学制品零售业；建材零售业；电脑及事务性机器设备零售业；汽、机车零件配备零售业；自行车及其零件零售业；其他交通运输工具及其零件零售业；资讯软体零售业；电信管制射频器材输入业；仓储业；投资顾问业；资讯软体服务业；环境检测服务业；废（污）水处理业，除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。 8.实际控制人：郭台强 9.最近一期财务数据： 单位：仟元新台币
正崴精密为公司持股5%以上股东POWERCHANNELLIMITED的间 接控股股东，为间接持有公司5%以上股份的股东。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的有关规定，正崴精密属于公司关联法人。 11.履约能力分析：正崴精密为依法存续且经营正常的公司，财 务状况和资信良好，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的主要内容 本次关联交易的主要内容为公司参照市场公允价格向正崴精密 及其子公司销售物联网智能终端产品等。 （二）定价政策及定价依据 公司与关联方正崴精密及其子公司的关联交易是根据自愿、平等、 互惠互利的原则，以市场价格及合理的定价政策为基础，遵循公允、合理的定价机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （三）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计事项尚未与关联方签署协议，公司将在上 述新增后日常关联交易预计范围内，根据日常经营的实际需求，与关联方签订相关协议。预计金额与实际签署的合同金额可能会因市场情况变化而产生差异，具体以实际签署的合同金额为准。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）本次新增日常关联交易金额的目的 此次新增关联交易有利于提高公司的产品销售，可以有效满足公 司日常经营的需要，并促进公司经营发展，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。 （二）本次新增日常关联交易金额对公司的影响 公司新增2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动 所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。 五、履行的审议程序及相关意见 （一）独立董事专门会议审议情况及意见 2026年8月4日，公司召开第四届董事会独立董事第十二次专 门会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。 经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：公司新增2026年度日常关联交易预计金额系双方基于实际生产经营需要的正 常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格及合理的定价政策确定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。相关议案内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 独立董事一致同意《关于新增2026年度日常关联交易预计的议 案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。 （二）董事会审议情况及意见 公司于2026年8月4日召开第四届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 对该议案回避表决。董事会认为：公司新增2026年度日常关联交易 预计事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。 六、备查文件 （一）第四届董事会第十八次会议决议； （二）第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2026年8月4日 中财网
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