网宿科技(300017):第七届董事会第三次会议决议
网宿科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月1日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月4日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 为按期完成前期出售CloudswayPte.Ltd.（以下简称“Cloudsway”）股权转让协议约定的交割后事项，公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）将持有的香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”）100%股权按照评估值，以101,288.95美元的价格转让给Cloudsway全资子公司HongKongCloudswayLimited（以下简称“HongKongCloudsway”）（以下简称“本次交易”）。 目前，除部分海外采购合同外，公司已基本完成香港申嘉除MSP业务之外的其他业务相关的资产、合同及债权债务的转移工作，香港申嘉相关职能由公司全资子公司香港嘉亿有限公司、WangsuTechnologyFZ-LLC（迪拜网宿）承接，本次出售香港申嘉股权不影响公司海外业务开展。本次交易中，对于未转移完成的资产，将按照评估报告由HongKongCloudsway以对价形式支付给香港网宿，对于公司目前未转签完成的海外采购合同，根据整体安排由公司通过香港申嘉进行相关资源采购。本次交易完成后，公司不再持有香港申嘉股权，香港申嘉本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议并通过《关于调整日常关联交易预计的议案》 在前次审议的关联交易额度有效期间内（2026年4月至2027年3月），公司预计和Cloudsway及其子公司的日常关联交易额度由人民币25,060.00万元调整为人民币36,030.00万元。本次对预计金额调整系业务开展的实际需要。公司与Cloudsway之间的日常关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整日常关联交易预计的公告》。 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 网宿科技股份有限公司董事会 2026年8月4日 中财网
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