天亿马(301178):第四届董事会第十次会议决议
广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市 公司”）于2026年8月1日以电子邮件等形式向全体董事发出会议 通知及资料。公司于2026年8月4日以现场与通讯相结合表决的会 议形式在深圳市南山区侨城一号广场27层公司会议室召开第四届董 事会第十次会议。本次会议应到董事为8人，实到人数8人；本人 现场出席本次会议的董事有2名，为董事长林明玲女士、副董事长 马学沛先生，通过通讯方式参加会议的有董事马翊珽先生、刘楚境 先生、董事郭树荣先生和独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽 秋女士。会议由董事长林明玲女士召集并主持；公司高级管理人员 列席本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联 交易的议案》，具体情况如下： 为满足公司发展战略及业务需求，加快推进词元（Token）工厂 限公司（以下简称“璞玉科技”）、关联方马翊珽先生和林树生先 生共同投资，成立广东亿拓词元科技有限公司（以工商行政管理部 门核定为准）。合资公司注册资本为1,000万元人民币，其中公司以 自有资金出资450万元，占注册资本的45%；非关联方璞玉科技出资 440万元，占注册资本的44%；关联方马翊珽先生出资60万元，占注 册资本的6%；关联方林树生先生出资50万元，占注册资本的5%。合 资公司设董事会，由5名董事组成，其中上市公司推荐3名，璞玉科 技推荐2名；董事长由上市公司推荐人员担任。合资公司设立后将纳 入上市公司合并报表范围。本议案经公司第四届董事会审计委员会 第九次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同 意提交至董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司与关联 方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026- 047）。 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。 三、备查文件 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第十 次会议决议》； （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计 委员会第九次会议决议》； （三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第四 次独立董事专门会议决议》。 特此公告。 董事会 2026年8月4日 中财网
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