优彩资源(002998):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月04日 21:58:17 中财网

原标题:优彩资源:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002998 证券简称：优彩资源公告编号：2026-046
优彩环保资源科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月04日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月04日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月04日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38号公司一楼会议室。

会议的召集人：公司董事会。

会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东178人，代表股份175,871,000股，占公司有表决权股份总数的49.5685%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份174,732,000股，占公司有表决权股份总数的49.2475%。

通过网络投票的股东173人，代表股份1,139,000股，占公司有表决权股份总数的0.3210%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东173人，代表股份1,139,000股，占公司有表决权股份总数的0.3210%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东173人，代表股份1,139,000股，占公司有表决权股份总数的0.3210%。

公司董事出席了会议，见证律师以现场会议形式出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	总表决情况	175,5 46,40 0	99.81 54%	179,5 00	0.102 1%	145,1 00	0.082 5%	0	0%	该议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	814,4 00	71.50 13%	179,5 00	15.75 94%	145,1 00	12.73 92%	0	0%
2.00	关于	总表	175,5	99.83	142,0	0.080	140,7	0.08%	0	0%	该议
	变更回购股份用途并注销的议案	决情况	88,30 0	93%	00	7%	00				案通过。
		其中，中小股东的表决情况	856,3 00	75.18 %	142,0 00	12.46 71%	140,7 00	12.35 29%	0	0%
3.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	总表决情况	175,5 91,20 0	99.84 09%	128,0 00	0.072 8%	151,8 00	0.086 3%	0	0%	该议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	859,2 00	75.43 46%	128,0 00	11.23 79%	151,8 00	13.32 75%	0	0%

三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次股东会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2026年08月04日

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