熵基科技(301330):召开2026年第二次临时股东会的通知

时间：2026年08月04日 21:47:49 中财网

原标题:熵基科技:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年8月21日（星期五）召开公司2026年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第四届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年8月21日（星期五）14:30（北京时间）（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、股权登记日：2026年8月17日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年8月17日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	√

（1）上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件和股东授权委托书（附件1）进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《熵基科技股份有限公司2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。传真、信函及邮件在2026年8月19日18:00前送达或传真至公司证券部或通过电子邮件形式发至联系人邮箱（ir@zkteco.com），不接受电话登记。

2、登记时间：2026年8月19日9:00-18:00。

3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技证券部，邮编：523710（如通过信函及电子邮件方式登记，请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项
（一）本次临时股东会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式
联系人：郭艳波
电话：0769-82618868
传真：0769-82618848
电子邮箱：ir@zkteco.com
联系地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技证券部
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会
2026年 8月 4日

提案编码	提案名称	备注	投票选项
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	√

委托人名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：持股数量：
受托人：受托人身份证号码：
签发日期：委托有效期：
受托人（签字）：

个人股东姓名/ 法人股东名称
身份证号码/营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
代理人姓名		代理人身份证号码

附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351330”；投票简称：“熵基投票”。

2、填报表决意见。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年8月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2026年8月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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