达刚控股(300103):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月04日 21:43:03 中财网

原标题:达刚控股:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-51
达刚控股集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月04日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月04日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月04日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长王妍女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席本次会议的股东共计33人，代表有表决权股份数为94,681,338股，占公司有表决权股份总数的30.0494%。其中，参加现场会议的股东共计7人，代表有表决权股份数为93,573,438股，占公司有表决权股份总数的29.6977%；通过网络投票方式参与本次股东会表决的股东共计26人，代表有表决权股份数为1,107,900股，占公司有表决权股份总数的0.3516%。

出席本次会议有表决权的中小股东共计29人，代表有表决权股份数为7,598,900股，占公司有表决权股份总数的2.4117%。

9、公司董事及聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于补选 公司第六届 董事会非独 立董事的议 案》	——
1.01	补选陈可先 生为第六届 董事会非独 立董事	总表决 情况	94,024 ,015	99.3 058%	0	0%	0	0%	0	0%	陈可先 生当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,941, 577	91.3 498%	0	0%	0	0%	0	0%
1.02	补选袁晶晶 女士为第六 届董事会非 独立董事	总表决 情况	94,137 ,716	99.4 258%	0	0%	0	0%	0	0%	袁晶晶 女士当 选
		其中， 中小股 东的表 决情况	7,055, 278	92.8 46%	0	0%	0	0%	0	0%
1.03	补选张莎女 士为第六届 董事会非独 立董事	总表决 情况	94,062 ,514	99.3 464%	0	0%	0	0%	0	0%	张莎女 士当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,980, 076	91.8 564%	0	0%	0	0%	0	0%
2.00	《关于补选 公司第六届 董事会独立 董事的议 案》	——
2.01	补选钟鸿钧	总表决	94,297	99.5	0	0%	0	0%	0	0%	钟鸿钧
	先生为第六 届董事会独 立董事	情况	,115	942%							先生当 选
		其中， 中小股 东的表 决情况	7,214, 677	94.9 437%	0	0%	0	0%	0	0%
2.02	补选王丽珠 女士为第六 届董事会独 立董事	总表决 情况	94,020 ,514	99.3 021%	0	0%	0	0%	0	0%	王丽珠 女士当 选
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,938, 076	91.3 037%	0	0%	0	0%	0	0%
2.03	补选谭秋勤 女士为第六 届董事会独 立董事	总表决 情况	94,020 ,514	99.3 021%	0	0%	0	0%	0	0%	谭秋勤 女士当 选
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,938, 076	91.3 037%	0	0%	0	0%	0	0%

会议以累积投票的方式补选陈可先生、袁晶晶女士及张莎女士为公司第六届董事会非独立董事；以累积投票的方式补选钟鸿钧先生、王丽珠女士及谭秋勤女士为公司第六届董事会独立董事；任期均自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

三、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所刘珂豪律师和韩振亚律师到会见证本次股东会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、达刚控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于达刚控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司
董事会
2026年08月04日