普天科技(002544):第七届董事会第十六次会议决议
中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年8月4日（星期二）以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2026年7月29日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司的议案》。 《关于拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司》（公告编号2026-031）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》。 为进一步规范公司投资者关系管理工作，提升信息披露合规管理水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《互动易平台《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》制度原文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1. 公司第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董事会 2026年8月5日 中财网
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