华原股份(920837):第五届董事会第十七次会议决议
广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月3日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年7月27日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。 董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事叶志锋先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事梁定君先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事成文术先生因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄蓉女士为公司第五届董事会董事的议案》 1.议案内容： 2026年7月21日，公司收到张仁涛先生递交辞职报告，辞职后，张仁涛先生不再担任公司及下属子公司其他职务。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提名黄蓉女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日为止。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-082）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，会议同意将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 8月 4日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-083）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议》 （二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2026年8月4日 中财网
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