福建水泥(600802):福建水泥第十一届董事会第八次会议决议
福建水泥股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第八次 会议于2026年8月3日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议 材料于2026年7月27日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信 等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补董事的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事郑建新先生因退休辞去董事及在董事会专门委员会所 担任的一切职务。经控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，同意增补张成东先生为公司董事。 本议案已经董事会提名委员会事前审查通过，同意提交董事会审 议。本议案尚需提交股东会审议。 本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于董 事辞职及增补董事的公告》（公告编号2026-017）。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会建议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报告和内部控制审计机构，经沟通、协商，双方一致同意2026年度审计费用从上年度的137.8万元（含税）调整为72万元（含税），其中财务报告审计费用58万元，内部控制审计费用14万元。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会 审议。本议案尚需提交股东会审议。 本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于续 聘会计师事务所的公告》（公告编号2026-018）。 （三）审议通过《关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的议 案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 关联董事郑建新、黄明耀回避表决。 同意根据矿山资源掌控工作计划需要，与华厦设计院续签《矿山 技术服务框架协议》，有效期3年，原协议原有取费标准条款基本不 变，根据现行国家法律法规对部分条款进行修订，增加并明确了部分服务的取费标准。 本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会 审议。 本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与 关联方续签矿山技术服务框架协议的公告》（公告编号2026-019）。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于高级管理人员2025年绩效考核结果及绩 效薪酬分配的议案》 公司高管（含董事长）7人2025年度基本薪酬总额139.2万元、 绩效薪酬总额226.99万元；2022-2023年任期激励（12人）合计25.12万元；2025年度考核定格优秀（1人）3000元，2024年度考核定格 优秀（2人）合计6000元。 根据省国资委有关政策要求及《公司高级管理人员2026年度薪 酬方案》，绩效薪酬预留10%转入递延支付，递延支付金额22.76万 元。 本议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交董 事会审议。 董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。其中董事王 振兴、华万征、陈宣祥对涉及其本人的绩效考核及绩效薪酬分配回避表决。 （五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意公司于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会及 相关安排。 本通知全文，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召 开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。 （六）听取《公司2026年上半年法治建设工作报告》 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2026年8月5日 中财网
 |