东方材料(603110):新东方新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
新东方新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年股票期权激励计 划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，公司对2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于2026年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新东方新材料股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关公告，并于2026年7月25日起在公司内部对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示，具体情况如下：1、公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务； 2、公示时间：2026年7月25日至2026年8月4日； 3、公示方式：公司内部公示； 4、反馈方式：在公示期间内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以电子邮件形式向公司反映，并对相关反馈进行记录； 5、公示结果：截至公示期已满，未收到任何员工对本次公示的相关内容存有异议。 （二）核查方式 公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象的姓名、身份证件、首次授予激励对象与公司（含分、子公司）签订的劳动合同或聘用合同、首次授予激励对象在公司（含分、子公司）担任的职务等情况进行了核查。 二、公司董事会薪酬与考核委员会核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： （一）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 （二）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形； 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （三）本激励计划首次授予激励对象为在公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术或业务人员及公司董事会认为需要激励的其他员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （四）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 特此公告。 新东方新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026年8月5日 中财网
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