有研新材(600206):有研新材料股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议决议
有研新材料股份有限公司 第九届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次临时会议通知和材料于2026年7月30日以书面方式发出。会议于2026年8月4日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长艾磊先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《有研新材 2026年半年度报告及摘要》 同意公司2026年半年度报告及摘要具体内容。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 2、审议通过《有研新材 2026半年度利润分配方案》 同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为846,553,332股，合计派发现金红利36,401,793.28元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的19.86%。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 3、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 案。 4、审议通过《有研新材“提质增效重回报”行动方案暨上半年评估报告（2026年）》 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2026年8月5日 中财网
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