ST洲际(600759):洲际油气股份有限公司关于2026年第三次临时股东会取消部分议案

时间：2026年08月04日 20:43:14 中财网

原标题:ST洲际:洲际油气股份有限公司关于2026年第三次临时股东会取消部分议案的公告

证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：2026-069号
洲际油气股份有限公司
关于2026年第三次临时股东会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2026年第三次临时股东会
2、股东会召开日期：2026年8月17日
3、股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600759	ST洲际	2026/8/12

二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于制订《洲际油气股份有限公司重大项目激励方案》的议案

2、取消议案原因
鉴于本方案尚需进一步明确，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）基于审慎性考虑，决定取消公司2026年第三次临时股东会对《关于制订<洲际油气股份有限公司重大项目激励方案>的议案》的审议。本次取消议案事项符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、除了上述取消议案外，于2026年8月1日公告的原股东会通知事项不变。

四、取消议案后股东会的有关情况
1、现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月17日15点00分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月17日
至2026年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2	关于增补公司董事的议案	√
3	关于下属子公司贷款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-2已于2026年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告；议案3已于2026年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：广西正和实业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2026年8月4日
?报备文件
股东会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月17日召
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月17日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《关联交易管理制度》的议案
2	关于增补公司董事的议案
3	关于下属子公司贷款的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。