[担保]京北方(002987):对外提供担保
京北方信息技术股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 公司本次担保对象为控股子公司，该控股子公司目前尚未开展实际经营业务，少数股东未按照其持股比例提供同比例担保，且尚未就本次担保提供反担保措施，公司拟提供担保总额占最近一期经审计净资产67.12%，特此提醒投资者充分关注担保风险。 本次会议审议通过的公司对控股子公司提供担保为预计担保额度，将根据控股子公司的经营情况决定是否予以实施，实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。公司为控股子公司提供担保事项实际发生时，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 一、担保情况概述 京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“京北方”）于2026年8月4日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司太戊科技提供担保额度预计的议案》。 公司与中泰威达科技发展有限公司（以下简称“中泰威达”）共同出资设立北京太戊科技有限公司（以下简称“太戊科技”），为进一步保障合作项目的顺利实施，同时基于双方合作互信的原则，同意公司为太戊科技向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，总额度不超过人民币20亿元，在上述额度范围内循环滚动使用，期限自股东会审议通过之日起12个月。 本担保事项尚需提交股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层审核签署前述担保额度范围内有关的合同、协议等各项法律文件，额度内单笔担保发生时，由公司经营管理层按公司内部审批流程审核批准后签署，并按相关规定及时披露。 二、提供担保情况
1、名称：北京太戊科技有限公司 2、类型：其他有限责任公司 3、地址：北京市海淀区西三环北路25号71幢9层101 4、法定代表人：张红彬 5、统一社会信用代码：91110108MAKKBLUBX5 6、注册资本：1000万元 7、成立日期：2026年7月29日 8、经营范围：一般项目：互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通 讯设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；企 业管理咨询；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公 共数据平台；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务； 物联网技术研发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；货物进出口；技术进 出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 9、被担保方与公司的关系：太戊科技为公司控股子公司，公司持股比例为 51%。太戊科技董事会由3名董事组成，公司委派2名董事并担任董事长及法定 代表人，总经理由公司推荐；中泰威达委派1名董事，不参与日常经营管理。 10、信用情况：经查询，太戊科技不属于失信被执行人。 11、股权结构图：12、最近一年又一期主要财务数据： 太戊科技设立日期为2026年7月29日，暂无相关财务数据。 四、担保协议 公司为太戊科技提供担保总额度不超过人民币20亿元，在上述额度范围内循环滚动使用，期限自股东会审议通过之日起12个月。截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。 五、董事会意见 董事会认为，本次提供担保额度预计的事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进其经营发展，对公司业务扩展起到积极作用，公司为其提供担保不会损害上市公司利益。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制对外担保风险，同时关注控股子公司对有关授信的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。太戊科技在实际运营过程中可能面临政策变化、市场竞争、项目运营及宏观经济波动等多重风险，敬请广大投资者注意投资风险。 本次担保由公司为太戊科技提供全额连带责任保证，中泰威达未按其49%持股比例提供同比例担保，主要原因如下：（1）太戊科技为公司控股子公司，公司持有其51%股权，在太戊科技董事会3名董事中委派2名并担任董事长（法定代表人），总经理由公司推荐并经董事会聘任，公司能够对太戊科技的经营决策、财务安排、资金使用实施有效控制，担保风险处于公司可管控范围；（2）根据合资协议约定，中泰威达主要负责太戊科技的业务资源导入、客户渠道拓展及供应链对接，不参与太戊科技日常经营管理，亦不主导财务和资金决策；（3）公司为太戊科技提供全额担保，有利于太戊科技以更高效的方式获得银行及业务合作方授信，支持电子设备贸易业务快速开展，符合公司整体业务发展战略。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司的拟担保额度总金额为人民币20亿元，占公司最近一期经审计净资产的67.12%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为人民币0元，公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二六年八月五日 中财网
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