*ST中岩(002542):召开2026年第五次临时股东会的通知
中化岩土集团股份有限公司 关于召开2026年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年8月4日召开的第五届董事会第三十二次临时会议审议通过 了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》，决定于 2026年8月20日（星期四）下午14:00召开2026年第五次临 时股东会，审议公司第五届董事会第三十二次临时会议提交的 相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《中化岩土集团股份有限 公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年08月20日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2026年08月20日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2026年08月20日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现 场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方 式。 6、会议的股权登记日：2026年08月13日。 7、出席对象： （1）2026年8月13日（星期四）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的 股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书 面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不 必是公司的股东（授权委托书模板详见附件）； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：成都市武侯区天长路111号永安公服5层公 司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
审议后提交，程序合法，资料完备，并于2026年8月5日公告， 相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。 对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有 股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表 人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持 有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件2）和代理 人身份证。 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户 卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的， 还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 3、登记时间：2026年8月14日上午9:30-11:30，下午 13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记， 以2026年8月14日16:00前到达本公司为准，不接受电话登 记。 4、登记地点：成都市武侯区天长路111号5层公司证券事 务部。 5、会议联系方式： 联系人：证券事务部 电话：028-83217789 传真：028-83217789 电子邮箱：cge@cge.com.cn 6、注意事项：现场出席本次股东会的股东或股东代理人请 携带相关证件的原件到场。本次股东会现场会议与会人员的食 宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件1。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第三十二次临时会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2026年8月4日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362542”， 投票简称为“中化投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年08月20日的交易时间，即9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月20日， 9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交 易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.c om.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wlt p.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。 附件2 中化岩土集团股份有限公司 2026年第五次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出 席中化岩土集团股份有限公司于2026年08月20日召开的 2026年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方 式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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