英派斯(002899):第四届董事会2026年第五次会议决议
青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会 2026年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第五次会议于2026年8月4日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年7月31日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长、总经理刘洪涛先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 董事会同意提名毛德伟先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司股东会选举为董事后，董事会同意补选毛德伟先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-051）。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 2.审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 董事会同意公司于2026年8月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.公司董事会提名委员会会议决议。 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 2026年8月4日 附件：董事候选人简历 毛德伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，研究生学历，博士学位，具有二级教授专业技术资格。2017年6月至2022年3月，任山东体育学院校长；2022年4月至2025年12月，任山东体育学院体育科学研究院院长。2024年8月至今，任香港中文大学（深圳）教授兼体育部主任。 截至目前，毛德伟先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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