雅本化学(300261):第六届董事会第十三次（临时）会议决议
雅本化学股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议于2026年8月4日上午9:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年7月30日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》 公司马耳他全资子公司AminoChemicalsLimited（以下简称“ACL”）拥有欧盟GMP、FDA认证及CEP资质，主要从事原料药生产和定制服务。公司拟向ACL13,002,828.54 增资 欧元（或等值美元），用于其产线改、扩建，以及数字化管理系统建设，实现产品结构升级与海外产能提升，构建更加完善的、面向全球规范市场的生产与注册一体化平台。本次增资实施后，ACL仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。 本次向ACL增资涉及资金出境事宜，尚需履行相关主管部门的审批程序，审批结果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 董事会 二〇二六年八月五日 中财网
 |