风光股份(301100):营口风光新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月04日10:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月04日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司现场会议于2026年8月4日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 144,188,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.6544%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 143,668,500 股，占公司有表决权股份总数的71.3962%。通过网络投票的股东60人，代表股份519,500股，占公司有表决权股份总数的0.2582%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份21,186,000股，占公司有表决权股份总数的10.5284%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份20,666,500股，占公司有表决权股份总数的10.2702%。通过网络投票的中小股东60人，代表股份519,500股，占公司有表决权股份总数的0.2582%。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案1.00 关于修改公司注册资本及公司章程的议案 总表决情况： 同意 143,882,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7880%；反对304,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2110%；弃权1,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。 中小股东总表决情况： 同意 20,880,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5571%；反对304,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4359%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%。 提案2.00 关于更换公司法定代表人的议案 总表决情况： 同意 143,895,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7973%；反对290,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2017%；弃权1,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。 中小股东总表决情况： 同意 20,893,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6203%；反对290,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3726%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%。 提案3.00 关于增选第四届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 3.01.候选人：关于增选公司第四届董事会非独立董事王文忠先生的议案 同意股份数：143,683,613股 3.02.候选人：关于增选公司第四届董事会非独立董事江洋先生的议案 同意股份数：144,088,613股 中小股东总表决情况： 3.01.候选人：关于增选公司第四届董事会非独立董事王文忠先生的议案 同意股份数：20,681,613股 3.02.候选人：关于增选公司第四届董事会非独立董事江洋先生的议案 同意股份数：21,086,613股 三、律师出具的法律意见 辽宁青联昆晟律师事务所指派的律师列席了本次股东会，现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次股东会人员及会议召集人的主体资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范指引第 2号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、营口风光新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、辽宁青联昆晟律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 营口风光新材料股份有限公司 董事会 2026年08月04日 中财网
 |