轻纺城(600790):轻纺城第十一届董事会第二十四次会议决议
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次 会议通知于2026年7月30日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递 交各董事，于2026年8月3日以通讯表决方式召开。会议应表决董 事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通 过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（临2026-024）。 董事会同意将《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司 章程>的提案》提交公司股东会审议。 2、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通 过了《关于终止工银投资债转股业务的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止工银投资债转股业务的公告》（临2026-025）。 3、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通 过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。董事会同意公司于2026年8月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公 司2026年第一次临时股东会。具体内容请见公司在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2026年第一次临时股 东会的通知》（临2026-026）。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二六年八月五日 中财网
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